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恒为科技:中信证券股份有限公司关于恒为科技(上海)股份有限公

作者:admin     发布时间:2021-10-06 13:55 点击数:

  1中信证券股份有限公司关于恒为科技(上海)股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“恒为科技”、“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查,具体情况如下:一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准恒为科技(上海)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1827号),核准公司非公开发行不超过60,295,561股新股。

  2.公司本次实际发行人民币普通股28,932,436股,每股发行价格为11.99元,募集资金总额为人民币346,899,907.64元,扣除发行费用人民币4,844,301.96元(不含增值税),募集资金净额为人民币342,055,605.68元。

  3.众华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众验字(2021)第07410号)。

  5.二、募集资金投资项目情况公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:单位:万元序号项目名称投资总额原计划拟使用募集资金调整后拟使用募集资金1面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目10,088.008,588.000.002国产自主信息化技术升级与产品研发项目7,195.006,195.006,195.003新建年产30万台网络及计算设备29,717.0027,217.0018,000.002序号项目名称投资总额原计划拟使用募集资金调整后拟使用募集资金项目4补充流动资金18,000.0018,000.0010,010.56合计65,000.0060,000.0034,205.56三、拟使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况公司募集资金项目“新建年产30万台网络及计算设备项目”的实施主体为全资子公司浙江恒为电子科技有限公司(以下简称“恒为电子”),为保证募投项目的顺利实施,公司拟向恒为电子增资18,000万元。

  6.本次增资完成后,恒为电子注册资本将由3,000万元增加至21,000万元。

  7.四、本次增资对象基本情况公司名称:浙江恒为电子科技有限公司统一社会信用代码:91330421MA2CYXYW55住所:浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道木业大道1111号1号楼一层东侧法定代表人:王翔成立日期:2020年04月22日注册资本:3,000万元经营范围:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;通信设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;智能基础制造装备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;通信设备销售;网络设备销售;电子元器件批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  8.许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  10.截至2020年12月31日,恒为电子总资产5,105.35万元,负债总额1,958.243万元,净资产3,147.11万元,营业收入8,045.65万元元,净利润147.11万元,扣除非经常性损益的净利润146.52万元(恒为电子最近一年的财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  11.截至2021年6月30日,恒为电子总资产6,602.19万元,负债总额3,973.12万元,净资产2,629.07万元,营业收入4,098.05万元,净利润-518.04万元,扣除非经常性损益的净利润-525.94万元(恒为电子最近一期的财务数据未经审计)。

  12.五、本次增资的目的及对公司的影响本次公司向全资子公司恒为电子增资是基于募投项目实施的需要,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,满足公司业务发展需要。

  14.六、本次增资事项履行的决策程序2021年8月27日,公司召开第三届董事会第六会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,独立董事均发表了明确的同意意见。

  15.2020年5月18日、2021年4月26日,公司2020年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会分别审议通过了《关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交股东大会审议。

  16.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

  七、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交4易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度;相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

  保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

  5(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于恒为科技(上海)股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)保荐代表人签名:翟程范璐中信证券股份有限公司年月日。

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